Пятница, 13 декабря 2019 г.
  • EUR: 19.28
  • USD: 17.32
  • RUB: 0.27
  • UAH: 0.74
Кишинев: 4/2 ° Завтра: 3/1 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


Крупнейшая IT-компания Румынии оказалась причастна к схеме по налоговым уклонениям

15:28 2014-09-09

Класс!



Крупнейшая IT-компания Румынии оказалась причастна к схеме по налоговым уклонениям. Компания Siveco с оборотом в несколько десятков миллионов евро скрыла от налогов значительную сумму доходов.

По оценке прокуроров, речь идет о потере госбюджетом 10 миллионов евро. Сегодня утром правоохранительные органы провели сбор доказательной базы и выемку документации - обыски прошли в Бухаресте, Илфове и Джиурджиу, где открыты офисы компании.

Следствие утверждает, что с 2009 года Siveco открыла десятки фирмы-фантомов, куда и переводила средства по вымышленным операциям, после чего юридические лица ликвидировались. Так, согласно схеме, компания закупала у "фантомов" информационные услуги за сотни тысяч и даже миллионы евро, несмотря на то, что сама является крупнейшим в стране поставщиком таковых,  а в конце года показывала в отчетности нулевую прибыль.

Руководители фирм-фантомов получали  от 2 до 7 процентов от объема выведенных средств, а к самой схеме оказалась причастна и главный акционер Siveco Ирина Сокол. По ряду контрактов информационные услуги гиганту оказывали юридические лица, зарегистрированные цыганским сообществом, которые, по словам прокуроров "затем изымали деньги из банка и чемоданами везли их в Бухарест в Siveco".