Вторник, 28 января 2020 г.
  • EUR: 19.49
  • USD: 17.68
  • RUB: 0.28
  • UAH: 0.72
Кишинев: 4/2 ° Завтра: 3/1 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


”Deutsche Bank” оштрафован на 630 млн. долл. за отмывание денег российских клиентов

11:32 2017-01-31

Класс!



Американские и британские власти наложили на немецкий банк «Deutsche Bank» штраф в размере около 630 млн. долл.  за отмывание денег из России, сообщил Нью-Йорский департамент финуслуг (DFS).

«Deutsche Bank» выплатит штраф в размере 425  млн. долл. регулирующему органу банковского сектора Нью-Йорка, к которому прибавится 204,46 млн. долл. - Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

Штраф наложен в результате проверок, начатых летом 2015 г. в московском подразделении «Deutsche Bank».

Следствием установлено, что часть российских клиентов «Deutsche Bank» покупали акции в Москве в рублях и перепродавали их практически моментально в Лондоне в долларах. Таким образом, с 2011 по 2015 г. этот механизм позволил вывод из России примерно 10 млрд. долл.

«Deutsche Bank» и его директора упустили много возможностей выявить, расследовать и остановить эту схему, которая продолжалась многие годы», - заявил в своем пресс-релизе Нью-Йорский департамент финуслуг.

Это не первый случай обвинений в адрес «Deutsche Bank» со стороны финрегуляторов. Недавно власти США обязали банк выплатить $7,2 млрд, чтобы урегулировать судебное разбирательство, которое касается обвинений германского банка в манипуляциях на рынке ценных бумаг перед финансовым кризисом 2008 г.

«Deutsche Bank» должен опубликовать в четверг финансовые результаты 2016 г.

Источник: «Agerpres»