Пятница, 06 декабря 2019 г.
  • EUR: 19.39
  • USD: 17.48
  • RUB: 0.27
  • UAH: 0.73
Кишинев: -3/-1 ° Завтра: 2/0 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


3% имущества, добытого незаконным путем, попадет в бюджет НЦБК

13:15 2017-03-30

Класс!



Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету предложит на пленуме парламента законопроект о создании Агентства по возврату имущества, добытого преступным путем, для принятия во втором чтении. Структура будет работать как орган уголовного преследования в подчинении Национального центра по борьбе с коррупцией.

Цель - возврат имущества, добытого за счет преступлений, коррупции и отмывания денег. Агентство будет проводить параллельные финансовые расследования, оценивать и администрировать изъятые преступные активы, будет вести их учет и договариваться о репатриации стоимости преступных активов. В настоящее время учреждение, которое конфисковало имущество, хранит его на складах, а затем передает Налоговой инспекции, пишет "bizlaw.md".

Согласно документу, преступные активы будут изыматься путем наложения ареста через суд либо путем замораживания, на основе приказа Агентства. Основой для замораживания будут служить запросы аналогичных зарубежных органов, а также риск препятствования или срыва последующего ареста преступных активов. Замораживание активов будет применяться лишь в течение периода, не превышающего 15 дней.

Преступные активы должны быть результатом совершенного умышленно преступления. Речь идет, в частности, о незаконном обогащении, коррупционных деяниях или связанных с коррупцией, тяжких, особо тяжких или чрезвычайно тяжких преступлениях, которые нанесли ущерб в крупном или особо крупном размере. Глава Агентство будет отбираться на основе открытого конкурса НЦБК и назначаться решением Коллегии НЦБК.

В рамках ведомства будут работать офицеры по уголовному преследованию, эксперты и специалисты в области бухгалтерского учета и аудита, офицеры по расследованию особых дел, специалисты из других областей, необходимых для реализации полномочий учреждения.

В то же время документ предусматривает, что ежегодно 3% от стоимости конфискованного имущества будет передаваться в бюджет НЦБК на следующий год.

Источник: "bizlaw.md"